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香港学生因加密货币洗钱计划被捕

据《南华早报》报道,香港警方逮捕了一个利用加密货币隐匿和洗钱非法资金的团伙。在被捕的六人中,一名专上学生成为该集团的核心成员,该集团涉嫌洗钱超过 1 亿港元(1,270 万美元)的犯罪所得。该行动涉及使用电子钱包账户和数字硬币来混淆非法资金的来源和流向。

这项调查于四月下旬收到情报后启动,促使香港警方向中国大陆警方寻求协助。该集团在内地设立银行账户,收取各种诈骗所得的收益。为了洗钱非法资金,犯罪团伙成员使用与内地银行账户关联的借记卡在香港购买金饰和手表等贵重物品。然后,该集团转售这些贵重物品,并将收益转换为数字货币,从而增加了一层复杂性,以掩盖资金的流动。

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港岛反三合会高级督察朱明文表示,该犯罪团伙的特点是组织严密、作案手法复杂,采用多层手段,使警方的调查变得复杂化。调查期间收集的证据导致五名男子和一名女子在全市协调突击行动中被捕。

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犯罪嫌疑人年龄在22岁至36岁之间,包括主犯、两名核心成员以及一名钟表店员工。该学生被确定为两名核心成员之一,而其他人则被指控协助该集团使用银行卡进行购物。警方在行动中检获超过100万港元现金,以及手表、金饰和借记卡。随着调查的继续,嫌疑人仍被警方拘留,并可能进一步逮捕。

高级督察朱明文提醒年轻人在接受暑期工作时要小心谨慎,特别是避免参与洗黑钱等非法活动。他还建议商家保持警惕,特别是如果顾客重复购买同一商品或经常使用不同的借记卡付款。

在香港洗钱可被判处最高 14 年监禁和 500 万港元罚款。在另一次行动中,金融情报和调查局逮捕了 18 名涉嫌通过 110 多个银行账户洗钱超过 4,600 万港元的人。这些资金与54起诈骗案件有关,包括电话诈骗、网络爱情诈骗、网上投资诈骗和电子邮件诈骗。

香港警方持续打击这些犯罪集团的努力表明了他们对打击洗钱和其他形式金融犯罪的承诺。随着加密货币的兴起及其在非法活动中滥用的可能性,执法机构必须保持警惕,领先于那些试图利用数字货币进行犯罪目的的人。

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