美国财政部：外国加密货币混合者作为洗钱中心面临制裁风险

Yori • 2023年10月20日 am8:13 • 加密货币 • 阅读 199

《华尔街日报》的一篇报道指出，美国财政部将把为用户提供匿名性的国际加密货币混合器和数字资产平台标记为洗钱中心。

哈马斯在与以色列的战争中使用加密货币

美国财政部采取这一行动是在巴勒斯坦军事组织哈马斯对以色列进行非人道袭击之后发生的，据报道，这些袭击广泛通过加密货币进行融资。该伊斯兰组织最近对以色列发动恐怖袭击，造成1500多名平民死亡，多人被扣为人质。

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人们发现，哈马斯通过使用比特币（BTC）、以太坊（ETH）、狗狗币（DOGE）和比特币现金（BCH）等加密货币来资助并实现这些攻击。据报道，到目前为止，哈马斯已从其盟友那里收到了高达 730 万美元的加密货币。事实证明，这些交易很难追踪，这进一步凸显了最初对恐怖组织正在利用加密货币的怀疑，更表明了加密货币混合者所扮演的角色。

一旦指定为洗钱中心并实施制裁，所有金融交易在获得批准之前都需要进行特别报告。美国财政部副部长沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 表示，此举表明了对“打击各种非法行为者（包括国家附属网络行为者、网络犯罪分子和恐怖组织）对可兑换虚拟货币混合的利用”的承诺。