台湾最大加密货币洗钱案破获：涉案金额3.2亿美元

Yori • 2023年11月2日 am3:42 • 加密货币 • 阅读 234

台湾刑事调查局网络犯罪组最近在加密货币犯罪领域取得重大突破，破获了台湾迄今为止最大的加密货币洗钱案件。该案涉案金额惊人，达3.2亿USDT（Tether）。在这一错综复杂的行动中，犯罪嫌疑人经常前往香港、菲律宾和马来西亚等东南亚国家，与当地诈骗团伙合作，为洗钱活动提供便利。

当网络犯罪组正在调查一款与台湾新证券相关的欺诈性移动应用程序时，该案开始瓦解，该应用程序诈骗了 19 名受害者，金额超过 2,000 万新台币。检察官钟祖胜联同台中市第六警署、台中市刑侦第六大队，组成专案组追查这起诈骗案的犯罪分子。

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沿着涉及多层欺诈账户的资金线索，调查人员确定了一名关键嫌疑人，他是一名 40 岁的邱姓男子，他以水商为幌子进行经营。邱某的作案手法是从这些欺诈账户中接收资金，将其转换成虚拟货币，然后将这些货币出售以换取现金。这个复杂的过程使他能够混淆资金流向，有效地实现洗钱目标。邱还将就其服务收取1%的“佣金”。

有趣的是，邱经常前往香港、菲律宾和马来西亚等国家，这引发了人们对他与离岸赌博和欺诈集团潜在联系的怀疑。

调查最终于 6 月 13 日逮捕了邱，当时他正从桃园国际机场返回台湾。当局没收了邱的手机，并将他带回住处。在那里，他们没收了一批高端资产，包括兰博基尼 Urus 和雷克萨斯 LM 一辆，每辆价值超过新台币 1,300 万。此外，还查获价值一百万元新台币三块名贵手表、现金二十一万元新台币、笔记本电脑、金融卡、存折及违禁物品。

对邱先生的加密货币钱包的数字取证分析显示，从去年2月中旬到被捕时为止，他处理了惊人的3.2亿枚Tether币，按市场价格计算，金额超过10.4亿新台币。其中一部分资金（约新台币700万元）与非法所得有关。

邱的洗钱活动创下了网络犯罪部门历史上的新纪录，无论是规模还是复杂性都超过了之前的任何调查结果。

随着调查的继续，当局还逮捕了另外三名涉案人员，包括25岁的外事工作人员廖、30岁的净水器销售员陈和31岁的水务人员。净化器技师名叫黄。目前，犯罪嫌疑人面临诈骗、洗钱等罪名，其中邱某以新台币10万元押金取保候审，廖某以新台币2万元保释，陈某面临居住限制，黄某不得保释。

调查仍在进行中，当局加大力度追查非法资金的来源和流向。此案清楚地提醒我们执法机构在打击加密货币相关犯罪时面临的挑战和复杂性。

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