震撼整个行业的 10 起加密货币丑闻

加密货币已成为一项有望颠覆传统金融系统的革命性技术。虽然多年来该行业取得了巨大的发展，但也受到一些争议和丑闻的损害。从交易所黑客攻击和市场操纵到庞氏骗局，再到最近的 FTX 崩盘——加密货币市场见证了相当多的丑闻，这些丑闻让投资者感到震惊。

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在此博客中，我们仔细研究了震撼市场的 10 大加密货币丑闻，探讨了它们对行业的影响。

1.比特币储蓄信托（BTCST）庞氏骗局

BTCST 是一个庞氏骗局，向投资者承诺每周利息高达7% ，并在 2011 年 2 月至 2012 年 8 月期间筹集了至少700,000 个比特币。
公司的首席执行官 Trendon T. Shavers募集了所有投资，并用比特币支付了所有声称的回报，使用从投资者那里收到的新比特币支付未偿还投资的回报，并将投资者的比特币挪作他用。
尽管公开否认庞氏骗局，Shavers 在知情的情况下故意将 BTCST 当作一个骗局，并就其比特币的使用、承诺的回报和投资安全向投资者作出虚假和误导性陈述。
法院命令 Shavers 和 BTCST 支付超过 4000 万美元的非法所得和判决前利息。当 Shavers 仍然不服从时，美国德克萨斯州东区地方法院于 2022 年 10 月下令将他监禁。

2. Mt. Gox 丑闻

2014 年的 Mt. Gox 丑闻被认为是历史上最大的比特币交易平台盗窃案之一。Mt. Gox 成立于 2010 年 7 月，迅速崛起成为领先的比特币交易所，处理了超过 70% 的比特币交易。然而，2013年6月，该交易所暂停美元提现，才是麻烦的开始。
在几次重新启动和额外的交易暂停之后，该交易所于 2014 年 2 月 24 日暂停了所有交易，其网站在数小时后下线。几天后，Mt. Gox在东京申请破产保护，负债约为 65 亿日元（当时为 6400 万美元），资产为 38.4 亿日元。
该公司损失了近750,000 个客户的比特币和大约100,000 个自己的比特币，相当于所有比特币的 7%，当时价值约 4.73 亿美元。损失的原因起初并不清楚，事件仍然存在猜测，但据信该交易所在 2010 年至 2014 年期间遭受了数次黑客攻击。
该交易所的创始人 Jed McCaleb 于 2011 年 3 月将该平台卖给了 Mark Karpelès，据报道，该交易所当时已经损失了 80,000 个比特币（价值超过 62,000 美元）。
Karpelès于 2015 年 8 月在日本被捕，以 100,000 美元的保释金获释，据报道仍在等待受审。

3. Bitfinex 交易黑客

总部位于香港的加密货币交易平台 Bitfinex 是最大的比特币交易平台之一，占所有交易所的 10% 以上。然而，2016 年 8 月 2 日，该公司宣布其平台上有近 120,000 BTC（当时价值 7,200 万美元）被盗。
该事件导致该公司、其安全提供商BitGo与美国商品期货交易委员会(CFTC) 之间的指责博弈，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 被指控强迫 Bitfinex 使用 BitGo 并将其大部分资金存放在热存储中，而不是现有的冷库设置。据信，这一决定导致了黑客攻击的严重性。
CFTC 因在黑客攻击前不久提供非法场外融资商品交易而对该交易所处以75,000 美元的罚款，随后讨论的重点是 Bitfinex 是否可以将损失强加给其客户。最终，Bitfinex 用户收到了BFX 代币作为对黑客攻击损失的补偿。

4. OneCoin 骗局

OneCoin 是一种加密货币庞氏骗局，于 2014 年至 2017 年运作，由保加利亚国民 Ruja Ignatova领导。它声称是一种革命性的数字货币，将成为“比特币杀手”并吸引数百万用户。然而，实际上，这是一个欺诈计划，甚至从未有过真正的区块链或加密货币。
该计划通过说服投资者购买包含代币的套餐来实现，这些代币一旦在公共交易所发布就可以兑换成维卡币。Ignatova 和她的同事对OneCoin 的价值、用户数量以及与大公司的合作伙伴关系夸大了代币的感知价值。
该公司的组织结构复杂而隐秘，当局难以调查。Ignatova 和该计划的其他主要领导人能够逃避逮捕并带着投资者的资金潜逃。
2017 年，Ignatova 失踪，此后一直没有出现。美国司法部对她和该计划的其他领导人提出指控，指控维卡币通过欺诈手段在全球筹集了超过 40 亿美元。据信，该计划已使全世界超过300 万人受害。
Onecoin 骗局最终在 2018 年崩溃，公司宣告破产。投资者损失了数十亿美元，许多人仍在努力挽回损失。

5. MyCoin 金字塔计划

MyCoin 是一家总部设在香港的传销组织，于 2015 年 2 月被当局取缔。香港商业罪案调查科 (CCB) 进行了初步调查，结果显示投资者可能损失高达4 亿美元。
该计划很简单，因为投资者被要求投资至少400,000 港元购买 90 个比特币，并在几个月内存入 MyCoin 账户，而 MyCoin 承诺他们将获得150%的回报。不经意间，几名受害人落入骗局并进行了投资，希望获得可观的回报。
与该计划有关的五人被捕，但目前尚不清楚有多少被骗取的资金已经或将退还给受害者。

6.道

DAO 是一个分散的自治组织，通过在以太坊区块链平台上编码为智能合约的规则运行。DAO 代币持有者有权对投资提案进行投票，并获得承包商提案工作成果产生的奖励。
DAO 旨在作为一种风险投资工具，投资于共享经济项目，并在2016 年 6 月的 ETH众筹活动中筹集了约 1.5 亿美元的众筹资金。
然而，黑客利用 DAO 代码中的一个编程错误，设法将其三分之一的资金转移到一个附属账户中。
最终，以太坊社区决定对区块链进行硬分叉，以将几乎所有资金恢复到攻击前的价值和所有权。这导致了以太坊的分裂，原始的未分叉的区块链被维护为以太坊经典，将以太坊分成两个独立的活跃加密货币。

7. BitConnect 骗局

Bitconnect 骗局是一个从 2016 年到 2018 年运作的欺诈性加密货币计划。该计划作为一个贷款平台进行营销，向投资者承诺高投资回报，每月利率高达 40%。投资者可以将他们的 Bitconnect 代币借给平台并获得利息作为回报。此外，Bitconnect 还提供了自己的加密货币，称为Bitconnect Coin (BCC)，可以在自己的交易所进行交易。
为了吸引投资者，该计划的发起人举办了华丽的活动，并招募了社交媒体影响者来推广 Bitconnect。然而，按照经典的庞氏骗局方式，他们的回报是利用新投资者的投资支付给早期投资者的。Bitconnect 背后没有合法的商业模式或投资策略，其高回报根本无法持续。
2018 年 1 月，Bitconnect 宣布以“负面新闻”和“监管问题”为由关闭其借贷平台和交易所。这一公告导致 Bitconnect 自己的加密货币 BCC 的价值在几天内从 400 多美元暴跌至不到 10 美元，抹去了数十亿美元的投资者价值。
在该计划失败后，针对 Bitconnect 及其发起人提起诉讼，数人被捕并被控欺诈。该计划被广泛认为是历史上最大、最臭名昭著的加密货币骗局之一。

8.无限轴

2021 年，托管热门游戏Axie Infinity的以游戏为中心的 Ronin Network遭到黑客攻击，这被认为是迄今为止最大的去中心化金融漏洞。黑客能够窃取验证器密钥，从而控制 Ronin 网络，因此，他们能够窃取大约 173,000 个以太币和价值2500 万美元的稳定币 USDC，总计超过6.15 亿美元。
这对游戏的赚钱模式是一个重大打击，该模式让东南亚的游戏玩家仅通过玩游戏就能谋生。经过调查，FBI 将此次黑客攻击归因于朝鲜的 Lazarus黑客组织。
尽管攻击造成了毁灭性的影响，但 Axie Infinity 背后的团队Sky Mavis迅速采取行动追回被盗资金并将其返还给受影响的用户。2021 年 4 月，Sky Mavis筹集了由币安牵头的 1.5 亿美元，以帮助恢复工作。

9.虫洞密码桥

2022 年 2 月，允许在不同区块链网络之间传输数字资产的协议 Wormhole 成为大规模黑客攻击的受害者，导致价值超过 3.2 亿美元的加密货币被盗。黑客能够利用Wormhole 智能合约中的一个漏洞，这使他们能够创建和铸造大量欺诈性加密令牌。
发生在以太坊区块链上的对虫洞的攻击特别具有破坏性，因为它涉及创建可用于操纵市场和欺骗投资者的假代币。黑客能够创建和出售这些欺诈性代币，导致合法代币的价值下降并给投资者带来重大损失。
为了应对此次攻击，交易和风险投资公司Jump Crypto介入以替换被盗资金。该公司为 Wormhole 提供了支持，这有助于减轻攻击造成的损害并恢复投资者对该协议的信心。

10. FTX 崩溃

FTX 是一个流行的加密货币交易平台，在 2022 年 11 月上旬经历了灾难性的崩溃。崩溃是由 CoinDesk 的一份报告引发的，该报告引发了人们对涉及 FTX附属交易公司 Alameda Research 的杠杆和偿付能力问题的担忧。
崩盘对动荡的加密货币市场产生了重大影响，该市场损失了数十亿美元，估值跌至 1 万亿美元以下。FTX 面临流动性危机并开始寻找救助资金，竞争对手交易所 Binance在退出前曾短暂考虑过购买该公司的部分股份。
到 2022 年 11 月 11 日，FTX 的创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried 卸任，公司申请破产保护。然而，当 FTX遭遇可能的黑客攻击时，情况变得更糟，价值数亿的代币被盗。
Bankman-Fried在巴哈马群岛被捕，并于 12 月下旬被引渡到美国。他于 2023 年 1 月 3 日对所有刑事指控表示无罪。
虽然崩溃的确切细节仍在调查中，但很明显，崩溃是多种因素共同作用的结果，包括管理不善、缺乏透明度和安全漏洞。