路透社最新消息：Binance Exec 严格控制交易所美国分部的财务

Yori • 2023年6月6日 am9:29 • 交易所 • 阅读 374

Binance 的一名高级管理人员和 CZ 的一名亲密伙伴经营着属于该交易所美国独立部门的五个银行账户。

Binance 的一名高级管理人员秘密经营属于该交易所在美国的独立子公司 Binance.US 的五个银行账户。据路透社报道，银行记录显示，其中一个银行账户甚至持有美国客户的资金。

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根据那些年的记录，现已倒闭的 Silvergate 银行允许赵长鹏的亲密伙伴陈广英控制 2019 年至 2020 年间的账户。

Binance 及其美国子公司都在美国接受一系列涉嫌犯罪的调查，包括协助洗钱和税务犯罪。

币安声称其美国分支机构是完全独立的

币安一再声称其美国分公司独立于币安运营，只有 Binance.US 员工可以访问 Binance.US 银行账户。然而，路透社查看的消息显示，Binance.US 员工不得不要求 Chen 的团队处理付款，甚至是员工的工资单。

该报告进一步显示，Chen 与 Silvergate 签署了协议，作为属于美国分支机构的五个银行账户的“主要管理员用户”，其中包括一个企业客户账户，该账户后来将资金发送给由 Zhao 控制的贸易公司 Merit Peak据报道，这将其客户的资金与其公司收入混合在一起。

之前未报告的银行记录和消息显示，币安对美国企业财务的管理延伸到其在 Silvergate 的银行账户，并详细说明了如何授予这种秘密访问权限。然而，加密货币交易所美国分公司的法律部门负责人 Krishna Juvvadi 否认了此类说法，并表示自 2019 年交易所成立以来，他们对该交易所拥有独家控制权。