Binance 的资金追踪显示 700 亿美元通过 Signature 和 Silvergate 银行转移

Yori • 2023年6月9日 am8:10 • 交易所 • 阅读 357

美国证券交易委员会周三提交的文件显示，部分资金转移至币安的外国实体，部分资金流入了赵的个人账户。

随着 Binance-SEC 诉讼获得更多关注，更多细节浮出水面。根据彭博社的最新报告，加密货币交易所 Binance 及其附属公司通过其在现已破产的 Silvergate Bank 和 Signature Bank 的账户转移了 700 亿美元。

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在震撼华尔街的银行业危机中，这两家银行都在今年早些时候申请破产。根据6 月 7 日星期三提交的最新文件，几天之内就有“大量资金”流入和流出这些银行的 Binance 账户。

Silvergate Bank 为币安相关方提供了总计 500 亿美元的资金。另一方面，根据周三提交的文件，Signature Bank 处理了超过 190 亿美元的资金。该文件还指出，一些资金转移到外国实体，理由是审查了银行对账单、作废支票、存款和其他电汇等财务记录。请注意，总计 700 亿美元的流动发生在 2019 年，直到破产前的今年。

SEC 针对 Binance 的案件声称它对客户资金的处理不当，但没有透露资金的来源和使用方式。周三提交的文件是为了支持冻结 Binance.US 资产的动议，但并未提出任何新的指控。

币安发言人表示，文件中提到的转账与客户资金无关，属于常规业务运作的一部分。