最新消息：韩国加密货币借贷公司Delio因涉嫌欺诈和违反信任而面临调查

Yori • 2023年7月1日 am9:50 • 政策法规 • 阅读 271

韩国金融服务委员会 (FSC) 对著名的加密货币借贷公司 Delio 发起了调查。据报道，FSC 正在调查与 Delio 于 6 月 14 日单方面暂停用户存款和取款的决定相关的欺诈、贪污和违反信任指控。

该调查是在受影响的用户和投资者提出大量投诉和担忧后启动的。FSC 的分支机构金融信息分析研究所 (FIU) 一直在努力收集证据，包括 Delio 的虚拟资产管理和财务记录。此外，目前正在进行现场检查，以了解该公司的运营情况。

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Delio 已经受到检方的单独调查，现在面临监管和法律当局的多管齐下的调查。由于存款和取款暂停后，受害用户提起刑事诉讼，Delio 管理团队的几名成员（包括首席执行官 Jeong Sang-ho）已被禁止出境。

值得注意的是，Delio 由于其作为已申报的虚拟资产服务提供商（VASP）的身份而受到金融情报机构的监管。因此，它有义务遵守金融情报机构实施的监管措施和监督。

这项调查是在另一家虚拟资产管理公司 Haru Investments 发生类似事件之后进行的，该公司在 Delio 采取行动的前一天暂停了提款。德里奥最初否认与该事件有任何关系，似乎是为了撇清与哈鲁的任何联系。然而一天后，该公司承认确实向 Haru 存入了虚拟资产。

虽然 Haru 与 Delio 不同，并未在政府注册为 VASP，但值得注意的是，Delio 的管理团队也面临法律诉讼。这突显了当局对待涉嫌不当行为的严肃态度。

加密货币行业在全球范围内受到越来越严格的审查和监管，韩国一直在积极努力执行更严格的措施来保护投资者并提高透明度。对 Delio 正在进行的调查提醒人们，监管机构在确保加密生态系统的完整性方面面临着挑战。

随着调查的展开，韩国加密货币市场的利益相关者将密切关注事态的发展，希望找到一个能够确保用户资金保护并增强对该行业信任的解决方案。此案的结果无疑将对该国管理加密货币相关活动的监管框架产生更广泛的影响。

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