据说“加密女王”已死，但40亿美元维卡币欺诈案又复活了

Yori • 2023年7月9日 pm1:35 • 加密货币 • 阅读 237

维卡币受害者的律师乔纳森·利维 (Jonathan Levy) 敦促新任命的保加利亚检察官重新启动对传奇骗局的调查。
许多不相信的保加利亚暴徒杀害了涉嫌行凶者鲁贾·伊格纳托娃。FBI 仍将她列入十大通缉名单中。
加密女王可能已经带着23万个比特币消失了。

保加利亚 6 月任命的新代理首席检察官可能会引发历史上最具传奇色彩的加密欺诈案件之一的突破：据称由“加密女王”Ruja Ignatova 实施的价值 40 亿美元的 OneCoin 骗局。

驻美国和伦敦的律师乔纳森·利维 (Jonathan Levy) 敦促保加利亚新任首席检察官鲍里斯拉夫·萨拉福夫 (Borislav Sarafov) 对维卡币 (OneCoin) 提起新的诉讼。维卡币是一种欺诈性加密货币计划，据称由伊格纳托娃 (Ignatova) 和保加利亚有组织犯罪集团成员于 2014 年创立。

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实物资产

利维表示，保加利亚当局成功起诉可能会为涉嫌犯罪的受害者带来一笔巨额意外之财。

Levy 在接受DL News采访时表示：“我至少与维卡币 (OneCoin) 的一位主要人物进行了交谈，他们确认那里有大约 20 亿美元的资金。” “我们当然需要的是钱包地址、银行账号之类的东西。这将使我们获得一些实际的实物资产。”

这一事件发生在伊格纳托娃失踪近七年后，数十亿美元的被盗资金分散在全球各地的银行、空壳公司，甚至伦敦的豪华房产中。

当局称，2014 年左右，维卡币通过营销和兜售自己的欺诈性加密货币，诈骗了投资者约 40 亿美元。

据美国检察官称，维卡币类似于传销计划，出售有关加密货币交易和投资的教育课程，并为吸引更多参与者的买家提供奖励。

“我至少与 OneCoin 的一位主要人物进行了交谈，他们确认那里有大约 20 亿美元。”— 乔纳森·利维

今年 2 月，调查报告和数据局 BIRD 的一份报告披露了证词，称伊格纳托娃于 2018 年 11 月在保加利亚黑手党成员克里斯托弗罗斯·阿马纳蒂迪斯 (Christophoros Amanatidis) 的命令下被杀害。该报告重新引发了人们对该案的兴趣。

然而，包括利维在内的许多人仍然不相信伊格纳托娃已经死亡。

“我不相信这一点——这很难说，因为没有人证实任何事情，”利维说。“他们为什么要杀她？她的哥哥对每个人都很不满，并且是合作的证人。他们为什么不杀了他？”

2021 年 11 月，利维向保加利亚宪法监察员提交请愿书，指控前首席检察官伊万·格舍夫忽视维卡币的活动并允许其继续在该国运营。

检察官被罢免

到 2022 年 6 月，首席检察官办公室发给利维的信函显示，维卡币的调查正在进行中，但案件毫无进展。

“据说案件正在审理中……但实际上，什么也没发生，”利维说。“这里的想法是，也许[新]代理首席检察官实际上会立案。”

6 月 12 日，保加利亚最高司法委员会裁定格舍夫“使司法机构名誉扫地”，并罢免了格舍夫的职务。保加利亚民主倡导者和媒体长期以来一直表示，格舍夫与维卡币和保加利亚有组织犯罪集团的成员勾结，以帮助他们逃避起诉。

希望自从格舍夫被取代后，现在可以对维卡币进行适当的调查。

“显然，保加利亚有一些资产，我们正试图通过欧盟关于暴力有组织犯罪的指令来追查这些资产，”利维说。

“保加利亚显然有一些资产，我们正试图通过欧盟关于暴力有组织犯罪的指令来追查这些资产。”— 乔纳森·利维

“如果没有最高层人士的积极合作，就很难确定这一点，”他继续说道。“如果他们中的一些人站出来与受害者合作，那么也许我们可能会取得更多进展。”

确定伊格纳托娃是死是活也能澄清问题。自伊格纳托娃失踪以来，她的弟弟康斯坦丁·伊格纳托夫 (Konstantin Ignatov)于 2019 年在洛杉矶国际机场被捕，一直与美国当局合作。

联邦调查局将伊格纳托娃列为十大通缉嫌疑人之一，并称她的绰号是 CryptoQueen。通知称，她与武装警卫一起旅行，并可能接受了整容手术来改变自己的外表。该局悬赏 25 万美元，奖励提供导致她被捕的信息。

“联邦调查局相信鲁贾还活着，”利维说。“他们不会把死人放在那里。想必他们拥有良好的信息来源。”

由于指控伊格纳托娃被杀的证词是在格舍夫担任首席检察官期间出现的，因此许多人怀疑其合法性。利维表示，他认为证词“很可能是捏造的”。

如果伊格纳托娃仍然在外，她的被捕也可能导致大量资产追回。

2021 年，诈骗受害者对 OneCoin 提起诉讼，称伊格纳托娃失踪后偷走了超过 23 万枚比特币。按目前价格计算，这些藏品价值超过 71 亿美元。

资产追回挑战

但即使资产被追回，也很难将其返还给受害者。2019 年，美国律师马克·斯科特 (Mark Scott) 被判犯有帮助伊格纳托娃 (Ignatova) 和其他 OneCoin 员工洗钱约 4 亿美元资产的罪名。美国司法部申请扣押部分资产，但未透露总额。

利维解释说，由于美国政府将扣押的资产视为洗钱所得，因此受害者将不得不提交冗长的请愿书才能试图追回这些资产。

“这是一个复杂的过程，而且并不那么容易，”利维说。

尽管有了新的首席检察官，但对利维和他的客户来说，在保加利亚立案可能也难以实现。反腐败组织透明国际表示，这个拥有 700 万人口的国家是欧盟中仅次于匈牙利的最腐败国家，具有“强大的寡头影响力”。

“由于保加利亚目前确实没有有效的政府，我不确定会发生什么，”利维说。“这实际上只是保加利亚黑手党国家。”

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