爱荷华州当局表示，通过比特币ATM机转移的资金“几乎无法追踪”

Yori • 2023年7月11日 am10:39 • 比特币最新消息 • 阅读 267

尽管比特币 ATM 机只占加密货币非法交易的一小部分，但比特币 ATM 机在诈骗者中却异常受欢迎。

根据当地警方在该部门Facebook上分享的一份新闻稿，爱荷华州波尔克县克莱夫市的一名妇女成为了涉及使用比特币ATM 的诈骗的受害者。

全球顶级交易所，手机即可买比特币，10元买比特币，1元买NFT！！！

APP下载官网注册

受害者接到冒充波尔克县副警长的电话后，被诱骗通过比特币ATM 向剥削者发送 6,600 美元。

她被告知，如果不这样做就会导致她被捕。

克莱夫警察局目前正在与波尔克县治安官办公室合作，将诈骗者绳之以法。他们强调，执法机构成员绝不会联系通过比特币 ATM 请求付款的个人。

克莱夫警方还表示，通过比特币 ATM 转账的资金“几乎无法追踪，使得追回资金变得极其困难”。

克莱夫当局没有立即回应置评请求。

比特币ATM 机：深受骗子欢迎

根据 Chainaanalysis 的2023 年加密货币犯罪报告，受害者支付的诈骗款项中有 1% 来自加密货币 ATM。

尽管这个数字看起来很小，但这家区块链分析和安全公司表示，ATM“通常不会用于将资金发送到许多其他非法地址类型。”

去年从 ATM 发送的资金中只有 2.2% 流向非法地址，去年非法交易额高达 206 亿美元，其中 6750 万美元。

然而，诈骗占了这本书的大部分。那一年，有 3530 万美元通过比特币 ATM 流向骗子，这意味着诈骗占通过比特币 ATM 进行的所有非法交易的一半以上。广告

Chainaanalysis 将 ATM 机在诈骗者中的流行归因于其易用性。

“类似于用于法定货币的 ATM 可能会提供看似最简单的启动加密货币交易的方法，因为用户只需插入现金，输入加密货币地址，然后完成转账。”

去年年底，联邦调查局还警告公众，加密货币 ATM 在骗子中越来越受欢迎。

根据康涅狄格州警方的警告，比特币ATM 诈骗有多种类型，从“浪漫骗局”（骗子在募集资金之前在约会应用程序上建立融洽关系）到从虚假弹出窗口开始的计算机“防病毒”骗局广告直接欺诈，正如克莱夫所见。

所有这些案件的共同点是“犯罪分子制造了一种虚假的紧迫感，并诱骗受害者从他们的银行账户中提取现金。然后诈骗者指示消费者将现金存入虚拟货币亭。”

今年 3 月，英国金融行为监管局下令全国各地的加密 ATM 运营商关闭，否则将面临“进一步行动”。

FCA 补充说，迄今为止，在其注册的加密货币公司尚未获得批准提供加密货币 ATM，这最终意味着英国所有加密 ATM 运营商目前均未经批准，因此是非法的。

文章来源投稿，发布：Yori；文章内容仅供参考，不构成投资建议；投资者据此操作，风险自担；如若转载，请注明出处：http://www.910btc.com/5656.html