Celsius 前首席执行官被捕

Yori • 2023年7月14日 am8:50 • 加密货币 • 阅读 366

Celsius其前首席执行官亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 受到美国各机构的一系列联邦指控，包括司法部的联邦刑事指控以及美国证券交易委员会、商品期货交易委员会和联邦贸易委员会的民事诉讼。

联邦检察官指控 Mashinsky 欺诈，并指控他与公司首席营收官 Roni Cohen-Pavon 和其他员工一起策划了“一项抬高Celsius专有代币 CEL价格的计划”。

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他们还声称，该公司的营销材料将Celsius描述为“现代银行”，而事实上，根据司法部的指控，马辛斯基“将摄氏度作为风险投资基金运营，以虚假和误导性的借口吸收客户资金，然后将其转变为风险投资基金”。客户变成了不知情的投资者，他们的业务风险远高于所描述的水平，利润也远低于其所代表的水平。

纽约检察官今天证实，马辛斯基和科恩-帕文均于周四被捕。

与此同时，根据周四的一份法庭文件，美国证券交易委员会正在起诉破产的加密货币贷款机构及其联合创始人Mashinsky，指控其存在证券欺诈和其他违规行为。

在去年夏天破产之前，Celsius 为用户通过其赚取利息计划存入闲置加密货币提供高利率。该计划被誉为“安全投资高回报”。

现在，SEC指控Celsius和Mashinsky“歪曲了Celsius的核心商业模式和投资者面临的风险，声称Celsius没有提供无抵押贷款，该公司没有从事风险交易，并且支付给投资者的利息占公司总利息的80%”。公司的收入。”

委员会声称这些说法是虚假的，并且在摄氏度于 2022 年 7 月正式申请破产之前，这些信息“向投资者隐瞒” 。

美国证券交易委员会要求禁止 Mashinsky 购买、提供或出售加密货币，并没收投诉中指控的“以任何形式从其非法行为中获得的任何利益形式的所有不义之财”，并要求前首席执行官支付民事罚款由法院决定。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 也提出了自己的诉讼，指控马辛斯基和摄氏度通过数百万美元的无抵押贷款欺骗投资者并“参与风险越来越大的投资策略”。

该文件称，这位前首席执行官“参与了一项计划，通过歪曲其基于数字资产的金融平台的安全性和盈利能力来欺骗数十万客户。”

似乎这还不够，联邦贸易委员会还宣布与Celsius达成和解，禁止该公司及其附属公司提供或推广任何涉及用户资产的产品或服务。该机构表示：“两家公司还同意一项 47 亿美元的判决，该判决将暂停，以便允许摄氏度在破产程序中将剩余资产返还给消费者。”

Mashinsky 和联合创始人 Schlomi Daniel Leon 和 Hanoch Goldstein 不同意和解。联邦贸易委员会将把针对他们的案件提交联邦法院。

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