21名犯罪嫌疑人利用虚拟货币USDT进行洗钱，谨防诈骗团伙

Yori • 2023年7月18日 pm6:30 • 加密货币 • 阅读 258

最近，沁水县公安局在山西省晋城市成功破获了一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。他们逮捕了21名犯罪嫌疑人，查扣了40多部手机，搜查到了20多万元现金和价值超过100万元的USDT。

2023年4月1日，沁水警方在调查线索时发现，居住在沁水县龙港镇的赵某月在某银行账户上的资金流动异常，涉嫌严重洗钱行为。警方立即展开了深入调查，通过分析和侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗犯罪案件。

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该案涉及的人数众多，涉及广西、江西、河南、安徽等4个省份和6个城市，涉案人员身份复杂。为了严厉打击违法犯罪行为，沁水警方立即调集了50多名精干警力，组成了3个抓捕小组，分赴各地展开抓捕行动。经过连续的努力，警方成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场查扣了40多部手机，搜查到了20多万元现金和价值超过100万元的USDT。这个利用虚拟货币USDT进行洗钱的犯罪团伙被成功摧毁。经过审讯，这21名犯罪嫌疑人对他们利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪分子洗钱的犯罪行为供认不讳。

经调查发现，自2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，以低价收购USDT，然后通过微信群、跑分平台高价出售并变现，帮助信息网络犯罪分子在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法获利。根据法律审查，该犯罪集团帮助信息网络犯罪分子进行支付结算，涉及5480多万USDT，相当于约3.8亿元人民币。

据办案民警介绍，“跑分”是一种洗钱手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币账户代替他人收款，然后将款项转入指定账户，从中获取佣金的非法行为。USDT是一种由外国公司发行的区块链虚拟货币，由于其交易便捷和匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。截至目前，这起案件的21名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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