科威特禁止使用加密货币进行支付和投资以打击洗钱

Yori • 2023年7月21日 am8:48 • 加密货币 • 阅读 222

为了加强打击洗钱和恐怖主义融资的力度，科威特金融监管机构发布了一份通知，严格禁止在该国境内使用加密货币进行支付或投资。该通知由资本市场管理局于 2023 年 7 月 17 日发布，还对所有数字资产挖矿实施“绝对”禁止，并不允许承认加密货币为去中心化货币。此外，公众还被警告不要参与公司提供的任何形式的加密相关服务。

该决定是对国家打击洗钱和恐怖主义融资委员会编写的一项研究的回应，该研究强调需要遵守金融行动特别工作组 (FATF) 提出的国际要求中的建议 15。该建议将虚拟资产归类为价值的数字表示形式，可以进行数字交易、转移以及用于支付或投资目的。根据建议 15，虚拟资产应被视为“财产”、“收益”、“资金”、“其他资产”或“等价物”，明确排除法定货币和证券的数字表示形式。

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该通知的主要条款如下：

禁止使用虚拟资产作为支付：该通知强制禁止在科威特境内使用虚拟资产作为支付手段或承认其为去中心化货币。根据该禁令，个人和企业不得进行涉及虚拟资产作为交换媒介的交易。
禁止加密货币投资：该通知还禁止将虚拟资产作为投资工具，从而禁止任何实体向其客户提供与加密货币相关的投资服务。
禁止颁发加密相关业务许可证：科威特境内的任何个人或实体不得代表自己或代表他人颁发或授予作为商业企业提供虚拟资产服务的许可证。即使之前没有就此颁发过许可证，该规定也适用。
受监管证券和金融工具的豁免：受科威特中央银行监管的证券以及资本市场管理局管辖范围内的其他证券和金融工具不在此禁令范围内。
绝对禁止虚拟资产挖矿：严格禁止一切与虚拟资产或加密货币挖矿相关的活动。

该通知还强调金融机构有责任不断向客户宣传与虚拟资产（尤其是加密货币）交易相关的风险。客户必须意识到，加密货币缺乏法律地位、政府支持或任何基础资产，并且其价格会受到投机交易驱动的极端波动的影响。

对不遵守通知中规定措施的处罚适用 2013 年第 106 号《反洗钱和恐怖主义融资法》第 15 条。这些处罚可由任何监管机构执行，但不影响此类机构实施的任何其他制裁。

显然，科威特当局正在采取积极措施来解决与虚拟资产相关的潜在风险，同时也符合 FATF 建议的国际标准。该通知的发布反映了该国在快速发展的数字环境中保护其金融体系并打击非法金融活动的承诺。

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