报告显示ISIS恐怖分子使用加密货币的数量惊人激增

Yori • 2023年7月26日 am10:06 • 加密货币 • 阅读 293

区块链情报平台 TRM Labs 最近发布了一份报告，提请人们关注伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 附属机构在亚洲各国越来越多地使用加密货币。

该报告于 7 月 21 日发布，披露了越来越多的链上证据，表明塔吉克斯坦、印度尼西亚和阿富汗的亲 ISIS 网络一直在利用加密货币来促进其行动。

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这些案件涉及的大部分交易被发现与 Tron 网络上 Tether (USDT) 的使用有关。

这一发现与 Elliptic 前加密技术咨询主管 Tara Annison 的演讲一致，她强调 Tron 和 Tether 是非法活动的热门资产，犯罪分子正在放弃比特币，转而选择稳定币，因为它们具有深厚的流动性和易于洗钱的使用。

该报告揭露了个人利用印度尼西亚交易所将资金转移到与叙利亚支持伊斯兰国筹款活动相关的地址的情况。

2022 年，有超过 517,000 美元的金额从印度尼西亚发送到与叙利亚支持 ISIS 活动相关的地址，金额惊人。

这些活动据称声称这些资金是为了支持和帮助释放被关押在叙利亚难民营中的伊斯兰国家庭。有趣的是，所有转账都是在 Tron 网络上使用 USDT 进行的，增量为 10,000 美元。

TRM 实验室还在塔吉克斯坦发现了一个例子，其中加密货币被用来为 ISIS 在阿富汗的分支机构招募战士。

其中一项筹款活动持续了一年多，于 2022 年在 Tron 网络上收到了约 200 万美元的 USDT。

通过区块链追踪，TRM Labs 确定了资金流向，并向该组织用于兑现其资金的交易所发出警报，导致 6 月 22 日土耳其当局逮捕了 ISIS 高级筹款人沙米尔·胡库马托夫 (Shamil Hukumatov)。

此外，与 ISIS 巴基斯坦分支机构有联系的一家媒体单位于 2022 年下半年开始宣传其接受加密货币捐款的能力。

TRM Labs 确定了该组织控制的地址在过去 12 个月内的总交易量约为 40,000 美元。

这份报告是在 TRM Labs 6 月 28 日发布的一份报告之后发布的，该报告显示过去七年涉及比特币的非法资金量显着下降。

虽然比特币曾经是恐怖主义融资的唯一货币，但到 2022 年，Tron 已经占据领先地位，92% 的恐怖主义融资案件都使用了 Tron。

这些发现强调需要继续保持警惕并采取监管措施来监测和解决犯罪和恐怖组织滥用加密货币的问题。

通过了解和跟踪这些链上连接，当局可以采取适当的行动来破坏非法活动并维护加密货币空间的完整性。

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