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FBI逮捕Tornado Cash联合创始人，罪名是向朝鲜洗钱

Yori • • 加密货币 • 阅读 256

8 月 23 日星期三，美国财政部对 Tornado Cash 联合创始人实施制裁，原因是他涉嫌参与朝鲜洗钱活动。这些新的指控是在美国监管机构因违反美国制裁而严厉打击加密货币混合器之际提出的。

Tornado Cash 的三位联合创始人之一罗曼·谢苗诺夫 (Roman Semenov) 已受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁。这一行动是由于他参与向 Tornado Cash 和 Lazarus Group 提供物质支持，Lazarus Group 是一个与朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK) 有联系的国家资助的黑客组织。

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FBI逮捕Tornado Cash联合创始人，罪名是向朝鲜洗钱

此外，联邦调查局和国税局还逮捕了第二位联合创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm），罪名是串谋经营未经许可的汇款业务。第三位联合创始人 Alexey Pertsev 去年 2022 年 8 月在荷兰被捕。

Tornado Cash 是一种加密货币混合服务，通过在将交易发送给预期接收者之前混合交易来源来增强用户隐私。

龙卷风现金和拉撒路集团

尽管知道 Lazarus Group 正在利用其混合服务代表金氏政权洗钱大量被盗的虚拟货币，但 Tornado Cash 的创始人仍坚持推进和认可该服务。美国财政部指出，他们故意忽视了对其非法使用的有效限制。

美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中表示：“虽然公开声称提供技术先进的隐私服务，但斯托姆和谢苗诺夫实际上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。”

2019年，美国对拉撒路集团实施制裁。该组织利用 Tornado Cash 来掩盖超过 4.55 亿美元的转账，这些资金是在 2022 年 3 月 Axie Infinity 的 Ronin 网桥攻击期间被盗的。该事件是迄今为止有记录以来最大规模的虚拟货币盗窃事件。

在评论罗曼·斯托姆被捕时，他的律师布莱恩·克莱因表示，检察官指控斯托姆先生是不正确的，因为他帮助开发了软件。“他们这样做是基于一种新颖的法律理论，这对所有软件开发人员都有危险的影响。自去年以来，斯托姆先生一直配合检察官的调查，并对他从事任何犯罪行为提出异议，”他补充道。

文章来源投稿，发布：Yori；文章内容仅供参考，不构成投资建议；投资者据此操作，风险自担；如若转载，请注明出处：http://www.910btc.com/8261.html

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