CFTC解决了历史上最大的比特币外汇欺诈案

Yori • 2023年9月8日 am10:03 • 比特币最新消息 • 阅读 246

最近，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已经解决了历史上最大的比特币（BTC）外汇欺诈案。

针对 MTI 发出同意令

2023 年 9 月 6 日，美国德克萨斯州西区地方法院法官 David A. Ezra 发布同意令，认定 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 对一连串指控负有责任。

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这些指控包括与零售外币 (Forex) 交易有关的欺诈、商品池运营商 (CPO) 的欺诈、违规注册以及不遵守 CPO 法规。此案的根源可以追溯到 2022 年 6 月 30 日向 CFTC 提交的一份投诉，指控 MTI 参与欺诈活动。

同意令中最值得注意的方面之一是要求 MTI 向受骗受害者支付超过 17 亿美元的赔偿金。此外，同意令还对 MTI 在任何受 CFTC 监管的市场施加永久交易禁令。

此外，该命令还包括针对 MTI 的注册禁令，这实际上阻止了该公司参与任何未来的 CPO 活动。

值得注意的是，这一民事罚款是 CFTC 案件中有史以来最高的，凸显了不当行为的严重性。这一判决强调了美国商品期货交易委员会 (CFTC)确保金融欺诈者承担其行为后果的承诺。

根据该命令，科尼利厄斯·约翰内斯·斯坦伯格（Cornelius Johannes Steynberg）以个人身份以及作为 MTI 背后的控制人物，精心策划了一项影响深远的国际多层次营销计划。该计划的主要目的是向毫无戒心的个人索取比特币，诱使他们参与 MTI 运营的未注册商品池。

这个未注册的商品池声称使用被告谎称的专有交易软件或“机器人”从事场外零售外汇交易。

在近三年的时间里，Steynberg 和 MTI 的代理人成功地向参与者募集了惊人的 29,421比特币。在此时间段结束时，这些比特币持有的总价值超过了惊人的 1,733,838,372 美元。

CFTC 在本案中不懈地追求正义，旨在解决超过 23,000 名 MTI 受害者的美国民众的不满。

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