比利时因涉嫌加密货币洗钱寻求引渡伦敦金融科技专业人士

Yori • 2023年9月8日 pm12:30 • 加密货币 • 阅读 250

在这起震惊加密货币世界和国际执法领域的案件中，比利时当局正在推动引渡伦敦金融科技专业人士 Caio Marchesani，他被控使用数字资产为犯罪组织洗钱大量资金，包括高级犯罪头目。

据彭博社最近报道，Trans-Fast Remittance 的所有者 Marchesani 被指控为一个臭名昭著的犯罪集团策划了大量的加密货币交易，其规模是欧洲检察官很少见到的。虽然洗钱的具体金额尚未披露，但当局表示，其金额可能达到“数亿欧元”。

全球顶级交易所，手机即可买比特币，10元买比特币，1元买NFT！！！

APP下载官网注册

这些指控围绕 Marchesani 据称参与为两名知名国际犯罪人物 Sergio Roberto De Carvalho 和 Flor Bressers 故意将大量现金兑换成比特币而展开。马尔切萨尼于 5 月在希思罗机场被捕，并在等待定于 9 月进行的引渡裁决期间被拘留，不得保释。

这项调查的根源可以追溯到三年前，当时比利时当局开始揭开与德卡瓦略和布雷瑟斯有关的复杂犯罪活动网络。他们最初的重点是追踪犯罪头目的大量可卡因运输。然而，随着调查的进展，加密通信成为关键证据，引导调查人员发现 Caio Marchesani 涉嫌参与非法计划。

Marchesani 的被捕以及随后的引渡请求揭示了加密货币给全球执法机构带来的不断变化的挑战。与传统金融系统不同，加密货币提供一定程度的匿名性和易于转移的特性，这使其成为寻求洗黑钱的犯罪分子的有吸引力的选择。该案例强调了国际合作和为加密货币行业制定强有力的监管框架的重要性。

比利时当局不仅表现出了追捕那些协助洗钱的人的承诺，而且还表现出了适应不断变化的金融犯罪格局的能力。随着此案的展开，执法机构和金融科技行业之间的合作将在未来几个月受到密切关注。

此案的影响超出了所涉个人的范围。它提出了关于金融科技公司和加密货币平台在防止其服务被用于犯罪活动方面的更广泛责任的重要问题。随着加密货币在金融界不断获得合法性，监管机构和企业必须共同努力，在创新和安全之间取得平衡。

与此同时，卡约·马尔切萨尼 (Caio Marchesani) 的命运仍不确定，他正在等待 9 月份的引渡裁决。他的案件清楚地提醒人们，那些涉嫌滥用加密货币的力量和匿名性来获取犯罪收益的人可能会承担后果。

文章来源投稿，发布：Yori；文章内容仅供参考，不构成投资建议；投资者据此操作，风险自担；如若转载，请注明出处：http://www.910btc.com/8873.html