匈牙利当局在重大逃税行动中查获价值100万美元的加密货币

Yori • 2023年9月21日 am10:27 • 加密货币 • 阅读 360

匈牙利国家税务和海关总署（NAV）已采取重大行动打击加密货币引发的逃税行为。在最近的一次行动中，NAV从涉嫌逃税的团伙中没收了价值 30 亿匈牙利福林 (HUF) 的 100 万美元数字资产。此次行动中，NAV 西部刑事局对 28 个地点进行了突击搜查。因此，与该犯罪团伙有关的三名人员现已被拘留。

被没收的加密货币现在存放在 NAV 专门为此行动设立的专用钱包中。此外，对该组织的调查已经持续了一段时间，NAV 采用了未公开的监视技术。

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消费电子行业涉嫌逃税

被指控组织的主要业务围绕消费电子行业。他们经营各种产品，从智能手机、平板电脑到太阳能电池板，据称这些产品是从欧盟免税采购的。然而，该集团通过各种幌子公司出售这些产品，从而逃避增值税。

这种策略使他们相对于同一行业的合法企业具有不公平的优势。该组织的两名成员因预算欺诈而被捕，另一名成员从突尼斯返回后被捕。

这并不是匈牙利首次遭遇与加密货币相关的轻罪。一个值得注意的事件涉及布达佩斯民主联盟的市政代表托马斯·博尔卡-撒克逊。他因利用政府资源开采比特币（BTC）而被曝光后辞职。这一事件导致他的采矿设备被没收，严重损害了该党的形象。

此外，匈牙利央行行长 György Matolcsy 一直直言不讳地表达了他对加密货币的保留态度。他支持在欧盟范围内禁止加密货币，强调了对潜在非法活动和金融计划的担忧。然而，匈牙利也在考虑引入央行数字货币（CBDC），但没有任何立即计划。

匈牙利央行行长此前曾呼吁全面禁止加密货币交易。他将中国对数字资产的严格立场进行了类比。此外，他还提到了俄罗斯央行的一项提议。然而，值得注意的是，俄罗斯选择了监管而不是彻底禁止。

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