越南当局对Gate.Io和Pi、USDT、BUSD加密货币诈骗敲响警钟

Yori • 2023年9月26日 am10:47 • π币 • 阅读 355

最近，越南国家证券委员会（SSC）对未经许可的证券交易平台上涉及加密货币的欺诈活动发出警告。

具体来说，该委员会指控某些个人和组织在未获得必要许可的情况下将自己虚假地标记为证券公司。这些实体一直在运营未经授权的证券交易平台和应用程序。

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随后，这些个人和组织开始利用社交媒体鼓励人们开设账户并将资金存入电子钱包，以投资各种加密货币，例如 Pi、USDT、BUSD 等。经过一段时间无法提取资金或投资账户遭受重大损失后，毫无戒心的投资者意识到自己成为了骗局的受害者。

国家证监会认定的平台名单包括Gate.io、GoldFinger Finance、Vietdiamondstocks、bawallet9.com、Londonex.com、ZenoMarkets.com、CHMarkets.com、JASS.com、DEXDN.com、LPL.com、 TradeTime.com 等。

值得注意的是，Gate.io、LPL.com等一些历史悠久的交易平台和金融服务机构在市场上享有一定的信誉度。然而，许多人利用这一声誉，创建听起来相似的平台来迷惑投资者，或传播有关其与国家证监会关系的虚假信息。

此外，一些欺诈计划还涉及创建未经授权的交易平台或应用程序，例如 bawallet9 和 Vietdiamondstocks。这些平台利用多层次的营销模式吸引个人存入资金进行跟单交易或高利润投资套餐。

面对普遍存在的欺诈活动并造成重大财务损失，越南国家证券委员会建议投资者在开设证券交易账户时遵守法律规定，并仅从事政府批准的证券交易。此外，投资者在收到背景不明确的个人或组织的投资要约时应格外谨慎，特别是那些承诺高利率和利润的投资要约往往缺乏透明度。

投资者在进行交易活动时，应核实交易平台提供的信息，包括许可机构、平台管理、交易机制以及参与各方的权利和责任。这种尽职调查有助于保护他们的利益并降低财务损失的风险。

此外，国家证券委员会强调，Pi、USDT、BUSD 等加密货币不被视为证券，这些数字资产的买卖在很大程度上仍不受越南法律的监管。

证监会强调，对Gate.io、金手指金融、Vietdiamondstocks等交易平台不进行监督和监管，也不认可任何组织在这些平台上开展交易活动。

尽管监管环境不确定且政府缺乏对加密货币的官方认可，但越南投资者对加密货币交易的热情仍然很高。根据 9 月份最新的 Chainaanalysis 报告，越南在加密货币采用方面排名第三，在交易量增长率方面排名第二。

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