诈骗
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CFTC指控一对夫妇参与加密货币诈骗计划
商品期货交易委员会 (CFTC) 今天发布了一项重要声明,向美国田纳西州中区地方法院对田纳西州克拉克斯维尔居民迈克尔·格里菲斯 (Michael Griffis) 和阿曼达·格里菲…
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庞氏骗局,2.48亿美元加密货币诈骗犯被判九年徒刑
曼哈顿联邦法院判处 EminiFX 首席执行官 Eddy Alexandre 九年监禁。 Alexandre 通过他的加密货币和外汇平台诈骗了 25,000 多名投资者…
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21名犯罪嫌疑人利用虚拟货币USDT进行洗钱,谨防诈骗团伙
最近,沁水县公安局在山西省晋城市成功破获了一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。他们逮捕了21名犯罪嫌疑人,查扣了40多部手机,搜查到了20多万元现金和价值超过100万元的U…
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检测到欺诈性Meme币生产地址:远离这些币!
LookOnChain 是一个加密货币分析平台,最近发现了一名骗子,他创建了模因币并将其倾销给无辜的买家。 通过这种方法,诈骗者赚取了超过 160 ETH(315,000 美元)。…
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最新消息:诈骗者用炸弹威胁向美国商店索要比特币
美国零售商最近遭到诈骗者发送炸弹威胁的攻击。克罗格、塔吉特、沃尔玛和亚马逊的全食超市以及许多其他公司都收到了这些威胁,打电话的人补充说,如果不支付礼品卡、比特币 (BTC) 或金钱…
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NFT 诈骗项目 Animoon 正在接受法国政府调查
一个自称是具有多种功能的 P2E 游戏的 NFT 项目 Animoon 已被 ZachXBT 认定为拉扯欺诈。 该项目的创始人分别名为@maximadam_ 和@marc_blat…