泰国当局采取果断行动，对加密货币计划造成打击。泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 与美国国土安全调查局和其他国际执法机构密切合作，已成功逮捕来自各国的五名个人。这些逮捕行动是打击针对当地投资者的骗局的一部分，该骗局造成了超过 2700 万美元的损失。
与全球同谋精心策划的欺骗
四名被捕者来自中国，一名来自老挝。他们因通过 bchgloballtd.com 网站进行精心设计的投资欺诈而被捕。超过3200名当地投资者受骗，严重损害了众多泰国家庭的财务稳定。
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除了失去投资外，许多受害者还用毕生积蓄或抵押财产参与了该计划。因此，被告被指控密谋实施跨国犯罪、公共欺诈和洗钱。
法律后果和资产扣押
泰国总检察长办公室于 2022 年 8 月对嫌疑人启动了起诉程序。此外，负责打击洗钱的当局已从被告人身上扣押了 5.85 亿泰铢的资产。CCIB（腐败和不当行为案件中央刑事法院）发言人 Kissana Phathanacharoen 表示，此类投资诈骗正在泰国造成危害。
此次打击行动正值泰国当局加大力度监管加密货币之际。2023年1月，泰国证券交易委员会提出了对虚拟资产服务提供商的要求。这些法规旨在通过确保托管提供商持有的用户资金安全来加强投资者保护。
尽管采取了这些措施，诈骗仍在继续发展，最近的一份报告揭露了欺诈者利用政府拥有的网站 URL 来瞄准 MetaMask 用户的情况。策略的目标是欺骗受害者授予其加密货币钱包资产的访问权限。
这次逮捕对泰国和全球投资者来说是一个警告。随着加密货币获得接受，其风险也显着增加。因此，执法机构出台法规并保持警惕，是朝着建立更安全的投资环境迈出的一步。
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