新加坡警方在持续打击行动中查获包括加密货币超过24亿新元资产

Yori • 2023年9月25日 am7:17 • 政策法规 • 阅读 215

全球金融中心新加坡再次成为头条新闻，新加坡警察部队宣布扣押了价值超过 24 亿新元的惊人资产。这次史无前例的行动是持续打击行动的一部分，突显了当局打击诈骗和在线赌博等有组织犯罪活动的承诺。

新加坡警察部队在 9 月 20 日发布的一份声明中透露，由于警方持续行动，查获了大量资产。这些行动针对的是一群涉嫌参与与其海外有组织犯罪活动有关的洗钱活动的外国人。

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执法机构提供了在这些行动中扣押或受到禁止处置令的资产的详细细目。库存包括：

这份详尽的被扣押资产清单凸显了调查的范围和复杂性。

据信，接受调查的嫌疑人涉嫌洗钱其海外有组织犯罪活动的收益，包括诈骗和在线赌博。此次行动标志着新加坡致力于遏制此类非法金融活动，维护其作为以其健全的监管框架而闻名的金融中心的声誉。

截至最新更新，对这些案件的调查仍在进行中。新加坡警察部队正在努力追查线索，努力查明所涉及的错综复杂的金融交易网络和犯罪网络。

扣押价值超过 24 亿新元的资产对新加坡境内从事洗钱和有组织犯罪的人形成了强大的威慑。它还重申该国致力于维护其金融体系的完整性，并确保其仍然是合法商业运营的安全场所。

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