洗钱
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科威特禁止使用加密货币进行支付和投资以打击洗钱
为了加强打击洗钱和恐怖主义融资的力度,科威特金融监管机构发布了一份通知,严格禁止在该国境内使用加密货币进行支付或投资。该通知由资本市场管理局于 2023 年 7 月 17 日发布,…
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香港学生因加密货币洗钱计划被捕
据《南华早报》报道,香港警方逮捕了一个利用加密货币隐匿和洗钱非法资金的团伙。在被捕的六人中,一名专上学生成为该集团的核心成员,该集团涉嫌洗钱超过 1 亿港元(1,270 万美元)的…
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犯罪分子、恐怖分子和洗钱者正在抛弃比特币
犯罪分子正在放弃比特币,转向其他数字资产。 然而,随着网络暴徒的诈骗手段多样化,加密货币犯罪的法定价值保持稳定,为投资者和项目带来新的威胁。 尽管加密货币的冬天价格暴跌,但与加密货…